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海信家电集团股份有限公司2021半年度报告摘要

浏览数:  发表时间:2021-09-01  

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  说明:本公司于2021年5月31日已完成并购三电控股的相关审批手续及股权款支付,将三电控股纳入本公司合并报表范围。截止本报告期末,三电控股的交割审计工作尚未完成,按照《企业会计准则第20号-企业合并》第十六条,本报告期暂以三电控股未经审计报表数据为交割日的公允价值,待交割审计及评估报告出具后再进行调整。本报告期末的资产负债表已包含三电控股资产负债表数据,本报告期利润表及现金流量表包含三电控股2021年6月当月报表数据。若不考虑并表三电控股影响,本公司报告期实现营业收入316.28亿元,同比增长49.99%,实现归属于上市公司股东的净利润6.72亿元,同比增长33.53%。

  注1:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人,持有的股份乃代表多个账户参与者所持有,其中海信(香港)有限公司,本公司控股股东的一致行动人截至报告期期末合计持有本公司H股股份12,445.20万股,占本公司股份总数的9.13%。

  注2:香港中央结算有限公司为通过深股通持有本公司A股股份的非登记股东所持股份的名义持有人,持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。

  报告期内,本公司完成了三电控股株式会社股份认购的交割手续,将三电控股株式会社纳入本公司合并报表范围,具体请详见本公司于2021年3月2日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的公告》(公告编号:2021-011)、 2021年5月8日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的进展公告》(公告编号:2021-028)以及2021年6月1日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份交割完成的公告》(公告编号:2021-033)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2021年8月17日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会2021年第一次会议的通知。

  (一)审议及批准本公司《2021年半年度报告全文和摘要》及《2021年中期业绩公告》。(本公司《2021年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网;《2021年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网;《2021年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站)

  (二)审议及批准本公司《2021年半年度财务报告(未经审计)》。(本公司《2021年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)

  (三)审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》。(董事长段跃斌先生,董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案,本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)

  (四)审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》。(董事长段跃斌先生,董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案,本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》)

  (五)审议及批准《关于提议召开本公司2021年第三次临时股东大会的议案》。(本议案具体内容请详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》)

  独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见,具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2021年第一次会议决议;

  (二)独立非执行董事对第十一届董事会2021年第一次会议相关事项的事前认可说明;

  (三)独立非执行董事对第十一届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。

  股票代码:000921 股票简称: 海信家电 公告编号:2021-061

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)会议届次:海信家电集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2021年9月17日(星期五)下午3:00在本公司总部会议室召开本公司2021年第三次临时股东大会(「本次股东大会」)。

  (三)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十一届董事会2021年第一次会议审议,同意于2021年9月17日召开本公司2021年第三次临时股东大会,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  通过互联网投票系统投票的时间为:2021年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

  投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  2、H股股东暂停过户日:2021年9月15日至2021年9月17日(包括首尾两日)

  1、于2021年9月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,若填妥并于2021年9月14日或之前交回出席本次股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会。未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2021年8月30日在披露易网站()发布的《2021年第三次临时股东大会通知》等相关公告。

  不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

  (八)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部会议室

  本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告中披露。

  上述议案内容请详见本公司与本通知同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2021年第一次会议决议公告》(公告编号:2021-058)以及《关于向关联方借款的关联交易公告》(公告编号:2021-060)。

  1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传线、拟出席本次股东大会的H股股东,www.593555b.com,除应当在2021年9月14日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外(回复方式可采用来人、邮递或者传真),还必须将其转让文件及有关股票凭证于2021年9月14日或以前,送交香港证券登记有限公司。

  3、委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

  (四)受托行使表决权人表决时提交文件的要求:委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意 见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分 议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统:规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2021年第一次会议决议。

  根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集团股份有限公司(「本公司」)2021年第三次临时股东大会的本公司股东,需填写以下确认表:

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海信家电集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)为拓宽海信家电集团股份有限公司(「本公司」)海外融资渠道,以满足海外业务需求,本公司与海信集团控股股份有限公司(「海信集团公司」)于2021年8月30日签署《借款合同》(「本合同」),本公司拟向海信集团公司借款每日日终余额不超过5亿美元(或等额其他币种),借款期限为自本公司股东大会审批通过本事项之日起二年。

  (二)海信集团公司为本公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项的规定,海信集团公司为本公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

  (三)本公司第十一届董事会于2021年8月30日召开2021年第一次会议,会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》,董事长段跃斌先生,董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生以及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议批准,青岛海信空调有限公司作为关联股东将在股东大会上回避表决该项议案。

  (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,亦不需要经过有关部门批准。

  主营业务:技术进出口;货物进出口;房地产开发经营;医疗服务;餐饮服务。以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;日用电器修理;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;专用设备制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;软件开发;教育咨询服务;会议及展览服务;休闲观光活动;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;汽车租赁;餐饮管理;停车场服务。

  主要股东:海信集团有限公司持有26.79%的股权,青岛新丰信息技术有限公司持有24.36%的股权,上海海丰航运有限公司持有2.64%的股权,青岛员利信息咨询股份有限公司及合伙企业持有6.33%的股权,青岛恒信创势电子技术有限公司持有3.06%的股权,海信集团公司无实际控制人。

  海信集团公司成立于2001年5月1日,最近三年经营状况良好。2020年度,海信集团公司母公司口径经审计营业收入0.97亿元,净利润25.51亿元,资产总额为124.75亿元,净资产为77.72亿元。截止2021年6月30日,海信集团公司未经审计净资产为64.54亿元。

  海信集团公司为本公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项的规定,海信集团公司为本公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

  (三)借款利率:年利率不超过美元3个月 LIBOR+135BP(按本公告日美元3个月LIBOR水平计算,年利率约为1.47%),如贷款本金为其他币种,则参考美元贷款利率水平,协商确定其他币种相应的贷款利率。

  本公司向海信集团公司借款的贷款利率参考同期商业银行对类似贷款之贷款利率厘定,本公司在海信集团公司的贷款利率不得高于同期商业银行对类似贷款之贷款利率。本交易乃双方按照一般商业条款及不逊于独立第三方可提供(或获得)的条款进行,在不满足上述交易条件下,本公司有权自行选择其他融资方式。

  本次关联交易定价公允,遵循公平合理的原则,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

  1、本合同项下贷款的每日日终余额不超过5亿美元或等额其他币种(含利息)。

  1、贷款利率:本合同项下的贷款利率为年利率不超过美元3个月 LIBOR+135BP,如贷款本金为其他币种,则参考美元贷款利率水平,协商确定其他币种相应的贷款利率。

  2、本合同的签署并不能够使乙方在本合同期间成为甲方唯一的业务商。甲方可以根据实际情况在履行本合同的同时由其他金融机构提供本合同项下的融资业务。

  3、本合同生效后,甲乙双方均可以授权其子公司代为具体履行本合同(其中本合同项下乙方子公司不包含海信集团财务有限公司,甲方与海信集团财务有限公司的关联交易遵照双方签署的《金融服务协议》执行),承担相应义务,享有相应权利,如有冲突,以本合同规定的条款为准。

  (五)合同有效期:本合同有效期自本公司股东大会审批通过本合同之日起二年。

  本次关联交易为拓宽海外融资渠道,以满足海外业务需求,同时利用境外较低的融资成本,仙人指路特码网,提高本公司资金使用效率。本公司与海信集团公司的关联交易遵循公允、合理的原则,不会损害本公司利益,不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响;本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖,不会影响本公司的独立性。

  2021年上半年,本公司与海信集团公司发生的各类关联交易情况具体详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的《2021年半年度报告》。

  公司事前就公司拟与海信集团公司的关联交易通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通,我们认真审阅了关联交易相关文件后,认为:本次公司向关联方借款是为了拓宽海外融资渠道,以满足海外业务需求,贷款利率参考同期商业银行贷款利率水平厘定,定价公允合理,公司与海信集团公司之间拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关合同的基础上进行的,合同约定的交易条件公允合理,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议。

  本次关联交易议案的审议程序合法合规,关联董事均回避表决,符合中国证监会和深交所的有关规定。本次公司向关联方海信集团公司借款是为了拓宽海外融资渠道,以满足海外业务需求,贷款利率参考同期商业银行贷款利率水平厘定,定价公允合理,公司与海信集团公司之间拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关合同的基础上进行的,合同约定的交易条件公允合理,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本项关联交易议案。

  (三)独立非执行董事对第十一届董事会2021年第一次会议相关事项的事前认可说明;

  (四)独立非执行董事对公司第十一届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。